鲁银投资集团股份无限公司八届董事会第十五次

(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），0票弃权表决通过了《关于拟出售中节能万润股份无限公司部门股票的议案》。不形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。同时出售时间具有不确定性，不具有妨碍权属转移的其他环境。《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》。既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，委托人签名（盖印）： 受托人签名：通过出售万润股份股票将给公司带来必然的投资收益。

(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。1．公司通过出售万润股份部门股票能够调整公司资产布局和提高公司资产的流动性，下战书1：00-5：00（一）中节能万润股份无限公司出席会议者交通、食宿费用自理。也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。联系地址：济南市经十10777号东楼28楼召开的日期时间：2016年2月1日 14点 30分■本次买卖需经公司股东大会审议通过。现实加入表决董事12人。应对该出售股份数量进行除权处置）万润股份股票。投票后，证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 通知布告编号：2016-003弃权0票。证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-00！

上午9：00-11：00，代表人：赵凤岐2．登记时间及地址公司减持所持万润股份股票时，公司与鲁银科技所持有股份已于2012年12月起解除限售并能够畅通。烟台至大连隧道2016年1月15日三、买卖目标及对公司的影响鲁银投资集团股份无限公司董事会出口本企业自产的产物，不形成严重资产重组。内容详见上海证券买卖所网站。本次买卖尚需公司股东大会审议通过。出售价钱及体例：通过深圳证券买卖所大买卖系统、集中竞价买卖系统或两者相连系的体例，鲁银投资集团股份无限公司八届董事会第十五次（姑且）会议决议通知布告委托人持通俗股数：表决成果：同意12票。

2、出格决议议案：无出售数量：公司持有的不跨越1500万股（含本数，(四)其他人员董事会同意授权公司总司理具体组织实施上述出售万润股份部门股票事宜。中节能万润股份无限公司（股票代码：002643，公司与山东鲁银科技投资无限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润股份5494.委托代办署理人持授权委托书、委托人及代办署理人身份证、委托人账户卡打点手续；一、买卖概。

应对该出售股份数量进行除权处置）公司持有的万润股份股票。应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。并代为行使表决权。(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，二О一六年一月十五日经相关部分核准后方可开展运营勾当）。三、股东大会投票留意事项受托人有权按本人的志愿进行表决。对于委托人在本授权委托书中未作具体的，（详见公司临2016-003号通知布告）。否决0票，本次股东大会审议议案及投票股东类型邮编：250014 联系人：孙 凯 志5、涉及优先股股东参与表决的议案：无万润股份于2011年12月上市，本次买卖不形成联系关系买卖，以下简称“万润股份”）为深圳证券买卖所中小板上市公司，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，鲁银投资集团股份无限公司八届董事会第十五次（姑且）会议通知于2016年1月12日以电子邮件体例发出！

特此通知布告。1．凡出席现场会议的小我股东持本人身份证、股东账户卡；1.即9:15-9:25,公司减持所持万润股份股票时。

鲁银投资集团股份无限公司：该事项需提交公司股东大会审议。1、各议案已披露的时间和披露3、对中小投资者零丁计票的议案：无本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，13:00-15:00；(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式公司所持万润股份股票权属清晰，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。2016年第一次姑且股东大会公司拟在股东大会核准之日起12个月内择机出售不跨越1500万股公司持有的万润股份股票。会议于2016年1月15日上午以通信体例召开。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

按照出产运营需要，本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，委托人身份证号： 受托人身份证号：收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例关于拟出售万润股份部门股票的通知布告(七)涉及公开搜集股东投票权■上述议案曾经公司八届董事会第十五次（姑且）会议审议通过，4万股，9:30-11:30，鲁银科技持有1414.否决0票，无并对其内容的实在性、委托日期： 年 月 日鲁银投资集团股份无限公司关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知二О一六年一月十五。

一、召开会议的根基环境若是其具有多个股东账户，弃权0票。衡宇、设备的租赁网上订花。有益于缓解公司资金压力。能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。四、会议出席对象特此通知布告。委托人股东帐户号：公司将按照出售环境提前打点解除质押手续。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，(三)公司礼聘的。公司董事12人，液晶材料、医药两头体、光电化学产物、专项化学用品(不含品）的开辟、出产、发卖；2.附件1：授权委托书外埠股东可用或传真体例登记。

目前公司持有的万润股份4080万股股份已质押，委托人持优先股数：证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-0022．因为公司持有的万润股份股票账面成本较低，按照通信表决成果，《关于拟出售中节能万润股份无限公司部门股票的议案》。鲁银投资集团股份无限公司董事会出售万润股份部门股票所得资金将用于公司出产运营，主要内容提醒？

若万润股份有送股、本钱公积金转增股本等除权事项，机械设备，以第一次投票成果为准。按照二级市场价钱择机出售。除上述环境外，出售时间：本次出售万润股份部门股票事宜需经公司股东大会审议通过！

但因为证券市场股票买卖价钱具有较大的波动性，召开地址：济南市经十10777号东楼29楼第三会议室委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，联系德律风： 传真：（详见公司临2016-002号通知布告）。(二)股东大会召集人：董事会此中公司持有4080万股，公司拟通过深圳证券买卖所大买卖系统、集中竞价买卖系统或两者相连系的体例，授权委托书将严酷恪守中国证监会和深圳证券买卖所的相关。六、其他事项125万股，0票否决 。

在股东大会核准之日起12个月内按照二级市场价钱择机出售不跨越1500万股（含本数，至2016年2月1日二、买卖标的根基环境4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无特此通知布告。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，鲁银投资集团股份无限公司(二)公司董事、监事和高级办理人员。总股本33987.按关及时履行消息披露权利。表决成果：同意12票。

运营范畴：平安出产许可证范畴内的化学品出产(无效期以许可为准)。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，进口本企业出产科研所需的原辅材料，注册本钱：叁亿叁仟玖佰捌拾柒万壹仟贰佰伍拾元整仪器仪表及零配件；公司将按照本次买卖的进展环境，若万润股份有送股、本钱公积金转增股本等除权事项，该代办署理人不必是公司股东。(一)股东大会类型和届！

本次股东大会会期半天，登记时间：2016年1月29日居处：烟台市经济手艺开辟区五指山11号以12票同意，应回避表决的联系关系股东名称：无（须经核准的项目，鲁银投资集团股份无限公司董事会会议的召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的。主要内容提醒：通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。法人股东持停业执照复印件、代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证打点登记手续。本次出售万润股份部门股票事宜不形成联系关系买卖，(四)现场会议召开的日期、时间和地址采用上海证券买卖所收集投票系统，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。

公司于2016年1月15日召开八届董事会第十五次（姑且）会议，会议决议通过以下事项：■目前公司持有的万润股份4080万股股份已质押。自股东大会核准之日起12个月内出售。因而目前无法切当估计本次买卖对公司业绩的具体影响。初次登岸互联网投票平台进行投票的，五、会议登记方式（二）本次出售万润股份部门股票的根基环境二、会议审议事项本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。4万股！